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El alto grado de apalancamiento puede trabajar contra usted, así como para usted. Antes de decidir el comercio de divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, el nivel de experiencia y el apetito de riesgo. Existe la posibilidad de que usted podría sostener una pérdida de parte o la totalidad de su inversión inicial y por lo tanto no debe invertir dinero que no puede permitirse perder. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio de divisas y buscar asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda. Las opiniones expresadas en los Magnates de Finanzas son las de los autores individuales y no representan necesariamente la opinión de la empresa o de su dirección. Finanzas Magnates no ha verificado la exactitud o base-de-hecho de cualquier reclamación o declaración hecha por cualquier autor independiente: errores y omisiones pueden ocurrir. 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Finanzas Magnates 2015 Todos los derechos reservados El gobierno chino comienza la represión importante en forex y los operadores del oro El comercio de Forex es ilegal en la India Ingresó en Oct 2007 Estado: Antiguo perro de perros institucional 1,167 Postes Descargo de responsabilidad: No soy un nacional indio, pero sospecho que la situación india es similar a la nuestra en Malasia. Averigüe si su rupia es legalmente negociable fuera de la costa. Si no me equivoco, no lo es. (Y por quottrade-ablequot, quiero decir quotlegally especulado contra en los mercados offshore. La cambiador de dinero o la actividad de bureau de change no se cuenta). Yo creo que sólo el comercio contra la rupia es ilegal en su país, en cuyo caso, usted necesita Para averiguar si puede. 1. convertir legalmente su rupia a un activo en moneda extranjera. 2. transferir legalmente su nuevo activo a un partido extranjero. 3. estacionar legalmente su nuevo activo en el extranjero y luego repatriarlo de vuelta a casa como y cuando por favor. Si las respuestas a lo anterior (en el mismo orden) son todos quotyesquot, sospecho que son capaces de comercio de divisas, siempre y cuando no especular contra su propia moneda nacional. Lo anterior es sólo mi opinión como alguien familiarizado con las reglas de control de capital en mi propia región, que es el Sudeste Asiático y el Lejano Oriente en general. Usted tendría que revisar su sitio web de RBIs para obtener más información sobre las reglas y leyes de control de intercambio de su país. No estoy tratando de convencer a nadie. No estoy en el negocio quotconvincingquot. Hola su comercio ilegal de divisas en línea que sabe mejor que yo. Como he resumido por la DIRECCIÓN DE APLICACIÓN. Con todos los documentos, extractos bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros de viajes extranjeros, itrs y lo que no estaba allí durante 7 horas respondiendo a las preguntas. Acabo de negociar en i forex 1900 dollors en 5 años (perdido todo y mi ac fue cero) Después de 4 meses me hizo mostrar causa aviso, ahora tengo que encontrar consultor fema y dar respuesta con multa pesada. Así que por favor tome el permiso de rbi antes de suscribirse a los sitios en línea de Forex. ¿Ha transferido el dinero a través de transferencia bancaria ¿Ha aclarado el problema ahoraChinas policía ha roto cinco grandes mercados negros que tratan de transferencias de dinero ilegales y conversión de moneda extranjera no autorizada. Las sumas involucradas son unos asombrosos 10.400 millones de yuanes (1.300 millones de dólares). A fines de julio, la policía había arrestado a 27 sospechosos y capturado fondos por valor de más de 34 millones de yuanes (US $ 4,25 millones), anunció la autoridad policial el martes. El comercio ilícito de divisas es un componente importante de estos negocios en el mercado negro, dijo Wu Heping, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, llamando a la conciencia pública de la represión. Es muy arriesgado negociar en los mercados negros porque confiscar todos los fondos que encontramos, dijo Wu, advirtiendo al público que la participación en el comercio forex ilegal conducirá a severas sanciones. China ha intensificado su lucha contra el comercio ilegal de divisas en los últimos años con esfuerzos conjuntos de la policía, el banco central y la administración de divisas. (Agencia de noticias Xinhua 9 de agosto de 2006) Esquema de comercio de divisas ilícitas Esquema de comercio de divisas ilícitas se refiere a la compra o venta de moneda extranjera por un individuo o empresa en Malasia con cualquier persona que no es un banco onshore o cualquier persona que ha No obtuvo la aprobación del Banco Negara Malasia en virtud de la Ley de Servicios Financieros de 2013 o la Ley de Servicios Financieros Islámicos de 2013. ¿Cuáles son las características? Este esquema implica el acto de comprar o pedir prestado divisas extranjeras o vender o prestar monedas extranjeras a un banco onshore sin licencia . También puede ocurrir cuando el banco onshore no licenciado realiza un acto que implica, está en asociación con, o está preparando, comprando o prestando divisas de, o vendiendo o prestando monedas extranjeras a, cualquier persona fuera de Malasia. Los operadores ilegales suelen operar a pequeña escala y afirman que pueden prestar servicios de remesas de manera eficiente, sin necesidad de documentos o de identificación. Rara vez usan documentos para validar y verificar las transacciones. Al participar en estas transacciones, los clientes corren el riesgo de ser engañados y sus fondos nunca pueden llegar a su destino previsto. Los operadores ilegales generalmente apuntan a los solicitantes de empleo mediante la colocación de anuncios atractivos para atraer a los posibles empleados a unirse a la empresa, después de lo cual los utilizan para solicitar nuevas inversiones. En la mayoría de los casos, se alentará a los empleados a que se acerquen a su familia directa, familiares y amigos antes de dirigirse a los miembros del público. Los operadores ilegales generalmente representan una imagen profesional y de buena reputación. Un diseño de oficina de alta tecnología y avanzadas instalaciones de TI, tales como pantallas LCD que muestran movimientos en las tasas de cambio para dar la impresión de que se está llevando a cabo un negocio legítimo y real. Estas instalaciones son simplemente un frente falso. Los inversores pueden negociar con sus cuentas de negociación con la empresa o mediante distribuidores designados por la empresa. En algunos casos, se permite a los inversores operar sus cuentas a través de Internet. Los inversores también están obligados a firmar un contrato de negocios que normalmente se establece entre los inversores y una empresa principal en el extranjero. En la mayoría de los casos, los operadores informarán a los inversores que tendrán que enviar estos contratos a su compañía principal en el extranjero para la firma. Sin embargo, estos contratos suelen quedar sin firmar. Como tal, en el caso de que los inversionistas están descontentos con futuros tratos y transacciones, no se puede tomar ninguna medida contra la empresa, ya que no hay contrato vinculante entre ellos. Los inversores suelen obtener altos retornos en sus inversiones iniciales. Esto los convencerá para aumentar sus inversiones en esperanzas de vueltas más altas. Eventualmente, terminarán perdiendo todo cuando los operadores ilegales desaparezcan repentinamente. Los inversores que pierden su dinero a través de la supuesta volatilidad de los movimientos de la tasa de cambio están informados por los operadores ilegales que necesitan para pagar margen de llamada a fin de recuperar su pérdida de papel. Los operadores ilegales también pueden alentar a los inversores a aumentar su inversión para tratar de recuperar sus pérdidas. Cómo protegerse a sí mismo Tratar sólo con los bancos en la costa con licencia Consulte con las autoridades pertinentes antes de remitir / invertir / depositar Sea muy cuidadoso con las inversiones en Internet Sea escéptico de cualquier oportunidad de inversión que no es por escrito y en caso de una inversión se ha hecho, Copias de todas las inversiones y comunicaciones Bancos en línea autorizados para realizar operaciones de divisas en Malasia son los siguientes: Usted puede reportar directamente al Banco Negara Malasia a través de los siguientes canales de comunicación: Llame al 1-300-88-5465 (1-300-88 - LINK) Fax: 03-2174 1515 SMS a 15888: BNM TANYA su informe / consulta Correo electrónico: bnmtelelinkbnm. gov. myChina ha estado intensificando los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de divisas y prohibir los mercados de dicho comercio ilegal, en un intento de rectificar La negociación de divisas en el país. Una circular emitida conjuntamente el martes por la Administración Estatal de Cambio Extranjero (SAFE) y el Ministerio de Seguridad Pública instó a los departamentos administrativos de divisas y las fuerzas de seguridad pública en todos los niveles a cooperar estrechamente en la represión del comercio ilegal de divisas, rectificación y estandarización El orden económico del mercado. Se pondrá énfasis en el corto plazo en el cierre de los mercados negros que negocian en divisas y en la destrucción de un grupo de casas de comerciantes ilegales y de casas bancarias subterráneas. En particular, los bancos designados para operar en divisas extranjeras están obligados a controlar sus puntos de venta de negocios y centros de intercambio, y los esfuerzos de los bancos se someterán a una estricta supervisión. Los bancos y su personal que se encuentran comprometidos en el comercio ilegal de divisas serán castigados severamente. El comercio ilícito de divisas se ha reducido algo en los últimos años, ya que China ha intensificado sus esfuerzos para luchar contra el contrabando y el fraude en los descuentos fiscales a la exportación, al mismo tiempo que se relajaba el control de las necesidades de divisas individuales con fines personales. Pero las guaridas negras y las casas bancarias subterráneas que se dedican al comercio ilegal de divisas siguen existiendo y proporcionan a las personas capital extranjero para actividades delictivas como el contrabando, el fraude en los descuentos por exportación y el lavado de dinero. La circular reiteró que se aplicarán sanciones penales a las personas que negocian en divisas fuera de los bancos de divisas designados o del centro de comercio de divisas de China y sus sucursales, con un volumen de conversión superior a 200.000 dólares o las ganancias ilegales superiores a 50.000 yuanes. US6,024.1). También se aplicarán sanciones administrativas a quienes se dedican al comercio ilegal de divisas con menores volúmenes de conversión o ganancias menores al hacerlo. Aquellos que rechacen o obstaculizan las inspecciones e investigaciones de los trabajadores estatales en actividades relacionadas con el comercio ilegal de divisas serán tratados por organizaciones de seguridad pública, dijo la circular.
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